¡Escándalo en YouTube! Dalas Review acusado de estafa y blanqueo de capitales en una trama de criptomonedas

El reconocido youtuber español Daniel José Santomé, más conocido como Dalas Review, enfrenta una querella criminal interpuesta por la Asociación de Víctimas de Estafas con Criptomonedas en los Juzgados de Instrucción de Barcelona. La denuncia, respaldada por más de un centenar de afectados, acusa al creador de contenido y a colaboradores de su canal de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. ​

El esquema de los tokens PAMBI y PAMBII

Según la querella, Dalas Review habría promovido un esquema fraudulento mediante la comercialización de los activos digitales denominados tokens PAMBI y PAMBII. Se le acusa de prometer a los inversores rentabilidades extraordinarias para estos criptoactivos, que carecían de respaldo o utilidad real, utilizando frases como "ahora es el mejor momento para comprar". Además, se señala la implementación de una estrategia de 'pump and dump', inflando artificialmente el valor de PAMBI, que llegó a subir un 10.000%, para luego provocar un desplome del 97% en su valor en mayo de 2024. También se le imputa el uso de centros de cambio virtual no autorizados ni regulados, facilitando transacciones a través de plataformas de intercambio como Bitmart, señaladas por la Comisión Nacional de Mercados de Valores como no autorizadas para prestar servicios en España. ​

Reacciones y defensa de Dalas Review

Ante estas acusaciones, Daniel José Santomé ha negado rotundamente su implicación en actividades fraudulentas. En declaraciones a ESdiario, afirmó: "Desde el minuto uno, antes de crear la memecoin, siempre dije que yo no controlaba nada del mercado. Yo tenía el 10% de la moneda y nunca vendí nada. De hecho, perdí dinero, 40 mil dólares para listarlo en Bitmart. La gente fue la que vendió, no yo". Además, refutó las afirmaciones sobre la caída del 97% en un día, calificándolas de falsas y explicando que la bajada fue del 80% en 20 minutos, recuperándose casi por completo en los 20 minutos siguientes, y luego descendiendo lentamente en los días posteriores.

Implicaciones legales y próximas acciones

La denuncia solicita la investigación patrimonial de los implicados para localizar los fondos, su declaración como investigados y la colaboración policial y judicial internacional para rastrear transacciones en blockchain y cuentas en exchanges. Este caso se suma a las controversias previas en las que Dalas Review se ha visto envuelto, incluyendo disputas legales con otros youtubers y acusaciones de abuso sexual, de las cuales fue absuelto en 2018. ​

La comunidad de seguidores y detractores de Dalas Review sigue de cerca el desarrollo de este proceso legal, que podría tener repercusiones significativas en su carrera y en la percepción pública sobre las inversiones en criptomonedas promovidas por influencers.